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在过去几年的时间里,土耳其至少向伊朗秘密出口了200吨黄金。今年3月土耳其内部调查文件的泄密,让我们得以一窥这个金额至少120亿美元,涉及4个国家,可能是史上最大、最诡异洗钱计划。
华尔街见闻此前曾提及,2012年3月至2013年7月之间,土耳其直接向德黑兰出口了价值130亿美元的黄金,以此来换取伊朗的天然气和石油。但彭博社披露的泄密文件显示,出口黄金似乎不仅仅是换石油这么简单。
黄金换出口?
据彭博新闻社消息,伊朗黄金出口的增长速度非常迅猛,2011年时土耳其对伊朗出口黄金仅价值5300万美元,到了2012年就暴涨至65亿美元。这严重扭曲了土耳其的贸易数据,让土耳其的经济看起来比实际上更强劲。
2012年,在黄金出口的推动下,土耳其的出口总额增长了13%至1530亿美元。尽管如此,黄金出口还是未能完全抵消巨大的进口数字。2013年,土耳其的贸易赤字共650亿美元,比2012年多了200亿美元。
土耳其经济顾问,纽约GlobalSource Partner公司的Atilla Yesilada在电话采访中表示:"我不知道Caglayan这么做的动机是什么,他是向伊朗出口黄金的主要支持者。这么做在经济上没有意义。这种出口并不能让经济更加强劲。那么为什么要将黄金出口给伊朗呢?我们永远都不会知道。"
绿色的"访客"
土耳其内部调查报告泄露的内容显示,这些黄金出口主要是通过一名名为Sarraf的伊朗商人来操作的,他原名为Reza Zarrab,2007年时加入土耳其国籍。他曾在安卡拉的一次公开场合与土耳其总理Erdogan合过影。当Sarraf去年12月被捕时,Erdogan还告诉媒体,他在黄金交易中"为国家做出了贡献"。
据Sarraf自己估计,他一共协助土耳其向伊朗出口了120亿美元黄金,约合200吨。他表示,这意味着他帮助填补了15%至15.5%的经常性账户斥资。但他没有说明出口黄金的时间。
出口黄金显然利润丰厚,据知情人士称,Sarraf从出口中获得了1.7%的佣金,过着穷奢极欲的生活。
另一名参与者是Caglayan,一名工程师出身的企业家,并于2007年被选举为议员。调查人员称,Caglayan至少从Sarraf那里拿到了5000万美元,他还将其中的一部分钱分给了别人。他还收取了大量的钻石,34.3万美元的手表和3.7万美元的钢琴。
参与黄金出口的最后一个人则是时任土耳其国有银行Halkbank首席执行官的Suleyman Aslan。他充当了将Caglayan的指令传递给Sarraf的中介,并从中获得了270万美元。这些钱首先通过行李箱交给他,然后被塞进背包中。Aslan及其妻子在短信中用 "访客"来暗指这些贿赂。
在一次资金运送途中,Aslan被执法人员拦截下来,在给妻子的短信中,他写到:"我正在接待5名访客,他们是绿色的,绿色的噢!"
史上最复杂非法金融操作
那么,整个计划是如何运作的呢?
一方面,钱通过中介从伊朗流向土耳其。Sarraf先从土耳其获得介绍信,然后在某亚洲大国设立了四家幌子公司,借助该国的银行作为伊朗和土耳其交易的中介。2012年7月时,其中一家昆仑银行就曾因为为伊朗转移过1亿美元而受到美国制裁。
美国于2013年7月将黄金列入禁止向伊朗出售的物品名单,所以Sarraf尽可能多地赶在那之前将黄金运至伊朗。
美国财政部前恐怖主义金融专家Jonathan Schanzer表示:"伊斯坦布尔3月14日泄露的调查报告显示,这是我见过的最复杂的非法金融操作。整个计划的网络覆盖了土耳其、迪拜、伊朗和某亚洲大国,其手法囊括了虚开发票、伪造发票等经典的洗钱技术。"
另一方面,他们暗中将食品替换成黄金,取道迪拜运送到伊朗。不过伪装的手段漏洞百出,调查人员就发现了搞笑的错误:
"订单上显示的是14万吨小麦的订单,用5000吨的货物来代替14万吨的小麦,我猜这恐怕有点困难吧……而且文件显示,这些小麦的原产地居然是迪拜,要知道,迪拜是不可能出产小麦的……迪拜都是沙漠。"
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