尽管认为足以影响全国经济，法国政界仍未能改变国内最大银行遭美国监管方重罚的结果。法国巴黎银行（法巴）昨日承认违反美国洗钱法，同意支付创纪录的89.7亿美元罚款。该行美国分行的美元清算业务将暂停一年。
法巴对业务记录造假与同谋两项刑事指控供认不讳，承认2004-12年帮助客户规避美国对古巴、伊朗和苏丹的制裁，涉案交易接近90亿美元。
此前银行业还未出现法巴这样高的违反制裁令罚金，虽然没有达到此前外传的百亿美元，但也远超分析师预计法巴今年76亿美元的盈利预期。《华尔街日报》报道认为，法巴将被迫削减分红，通过发债募集几十亿欧元。
此次法巴美国各分行暂停一年美元清算业务将影响，代表日内瓦、巴黎和新加坡企业进行的油气商品融资，米兰的企业贸易融资和罗马客户的油气相关业务。此外，法巴两年内不得充当纽约与伦敦第三方银行美元清算业务的代理银行。
纽约州监管机构在声明中称，法巴的员工隐瞒了2002-2012年约1900亿美元的交易，纽约曼哈顿区检察官Cyrus Vance昨天说，对法巴的指控现在只是针对公司，但"我们对犯罪嫌疑人的调查在继续。"
根据和解协议，美国监管机构要求法巴联席运营官 Georges Chodron de Courcel等13位法巴高管离开该行。英国《金融时报》由知情者处获悉，几十位法巴的银行家将被处降职和减薪。CNN报道称，美国官员透露，约30名法巴员工将因此离职，其中多人此前已经离开。
CNN报道还提到，一位了解美方调查的官员称，这次的重罚与法巴多年来缺乏与美方合作有关。甚至在调查开始以后，法巴还在继续进行那些美方认为违法的交易。
围绕法巴洗钱案的调查与和解谈判已经上升到美国与法国高层政府级别。今年，包括法国总统奥朗德在内的多位法国官员都表现出积极的姿态，可还是没能说服美国官方对法巴从轻发落。
奥朗德今年6月4日说，对法巴过重的惩罚不仅伤害这家大银行，也可能波及整个欧洲的金融系统。此后他也在与美国总统奥巴马会晤时提到这个问题，但奥巴马说不会干预调查。
前欧洲央行行长特里谢6月初说，百亿美元的罚款可能给全球银行系统带来风险，这种罚款既不公平，也不成比例。
国际权威评级机构标准普尔已经警告，在评估法巴的罚款规模和任何新增罚款的性质后，就会下调该行的长期信用评级。
对欧洲银行业来说，法巴和解是屋漏偏逢连阴雨。因为今年欧洲的银行既要为银行业压力测试而增强财力，又要为推动经济增加贷款。
以下华尔街日报图表可见，此前美方对违反制裁及洗钱的银行最高罚金是汇丰的19.21亿美元。
没有评论:
发表评论