2014年5月20日星期二

华尔街见闻: 瑞信承认协助逃税 成十多年来首家认罪银行

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瑞信承认协助逃税 成十多年来首家认罪银行
May 20th 2014, 00:56, by 张澄

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瑞信与美国司法部达成协议,承认协助美国公民逃税的指控,这也意味着美国就逃税问题对瑞信展开的长达3年的调查将就此结束,瑞信也因此成为十多年来首个认罪的银行。

目前预计瑞信将支付约26亿美元来结算此案,其中18亿美元付给美国司法部,7.15亿美元付给纽约监管部门(美联储和纽约州金融监管局)。

瑞信首席执行官Brady Dougan和总裁Urs Rohner都将留在现有职位上。

美国监管部门向一些大型金融机构保证,目前的局势不会像2008年那样导致一场金融危机。

纽约州金融服务局局长Benjamin Lawsky公开承诺,要对大银行采取强硬立场,消除华尔街的责任空白。

据英国《金融时报》消息人士透露,瑞士信贷认罪料是和解的一部分,这对受到行为不当指控的金融机构来说较为罕见。

让银行承认有罪一直令金融服务行业感到恐惧,因为如果承认有罪,监管机构就可以吊销银行的营业执照,相当于给这家银行判了死刑,这可能在更广的经济领域引发连锁反应。

而联邦检察机关和银行业监管机构一直在进行讨论,确保瑞士信贷不会被"判死刑"。知情人士称,美联储和纽约州的重罚只是为了惩戒该行,而不是为了严重削弱该行或者置其于死地。

美国参议院常设调查小组委员会今年2月公布的一份报告指出,瑞士信贷帮助美国客户离岸避税,向美国政府隐瞒了高达100亿美元的资产。

此前,瑞银曾在2008年面临类似指控,并在美国参议院委员会面前作证。一年后,瑞银同意因曾帮助美国公民逃税而向美国政府支付7.8亿美元,并将数以千计的客户名字上报给美国政府,美国政府追回了60亿美元的税款。

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