新官上任三把火,印度总理莫迪上任第一天,就提出其首要计划:收回为逃税而囤积海外数以亿计美元的资金。
在5月26日就职后的24小时内,莫迪组建了一个由前任法官和现任监管机构人员组成的调查小组,寻找被称为"黑钱"的隐藏资产,并将它们带回印度。据估计这些"黑钱"高达2万亿美元,甚至高于印度的GDP。
《印度黑色经济学》的作者、新德里Jawaharlal Nehru大学经济学教授Arun Kumar称:
这将向所有逃税者发出一个响亮而明确的信号。政治意志力缺乏的情况时常发生,但我希望这次能有所不同。
印度加入英美等国,开始对隐藏海外资产的富人进行打击。据跨境转账研究机构Global Financial Integrity 2013年发布的报告,2011年,印度非法转移至海外的资金在全球排名第三,仅次于中国和俄罗斯。高净值个人和私营企业是"非法资金流动的主要推手"。
Kumar教授对世行和IMF提供的数据进行分析后估计印度有2万亿美元被非法藏匿在国外,这部分资金既没有在印度交税,也没向当局披露。如果按30%的税率计算,加上罚金,这些资产的税收可能超过6000亿美元。今年印度的财政赤字将扩大到金砖四国中最高,部分原因是税收占GDP的比例很低。
莫迪的印度人民党在2011年的一份报告中称,仅在瑞士,印度非法转移的资产就达到了2500亿美元,这占到了2010年印度GDP的20%。
印度法律允许居民持有外国银行账户,只要他们向当局披露并纳税。莫迪的特别调查小组将会集中调查存在离岸账户上的黑钱。
印度新德里国际透明组织(Transparency International India)的执行主任Ashutosh Kumar Mishra表示要追回海外海外的资金并不容易。他表示,印度需要在国际舞台上提出这一问题,并向海外银行施压,要求他们披露逃税人的信息。
Mishra说:
解决黑钱问题不能一蹴而就,在过去,缺乏合适的实施步骤往往会损害这些政策的良好初衷。
2011年6月,印度政府收到了来自法国当局的信息,其中包括了大约700名在汇丰银行瑞士分支持有账号的印度人的信息。
知情官员称,在名单上的700人中,有100人通过收回资金并纳税的方式获得了印度的大赦,避免了刑事起诉。但这位官员拒绝提供任何姓名以及透露共回收了多少资金。
汇丰银行上周表示:
汇丰不会默许逃税,个人需对自己的税收事务负责。
在2009年赢得联邦选举后,印度国会党承诺将收回离岸账户中的非法基金。在向最高法院提交的文件中,印度政府表示,它已向瑞士提出一种新的税收协议,以提高银行数据的交换。
瑞士国际金融事务秘书处发言人Mario Tuor称:
瑞士政府只能在瑞士法律的框架内与印度政府合作,而瑞士法律不允许基于失窃数据的合作。
今年3月大选前,当时的印度财政部长Palaniappan Chidambaram表示,印度已经多次要求瑞士政府提供关于印度居民银行账户的信息,但都遭到了瑞士方面的拒绝。
瑞士驻新德里大使馆官员Siamak Rouhani上周在一封电子邮件中说:
瑞士理解印度打击逃税的愿望,并致力于遵守相关国际准则。
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